27.1.2023
Государство собирается изучать происхождение российских денег на чешских счетах в том числе поступления из других банков бывших советских стран. Этому должно поспособствовать изменение в законодательстве, над которым работает Министерство Юстиций. Причиной таких изменений и дебатов о контроле средств в чешских банках стали различные счета, привязанные к фирмам без какой-либо деятельности, но с крупной суммой на счете. В Чехии также имеется множество пустой недвижимости и неактивных фирм, на счетах которых находятся деньги. Многие из них были открыты еще в 90-ые, а их владельцы отказывались уточнять о происхождении денег. Большую часть доходов в бухгалтерском учете обозначают просто, как зарубежные источники.
По данным полиции, во многих случаях у Чехии нет механизмов для выяснения происхождения денег. Полиция может конфисковать средства только в том случае, если докажет, что они получены в результате преступной деятельности. По словам сыщиков, это невозможно, если судебная власть в России не будет сотрудничать.
Минюст готовит три варианта поправки для внесения в законодательство. Одним из нововведений станет требование, согласно которому владелец счета должен будет сам доказать происхождение средств, иначе сумма будет облагаться дополнительным налогом. Дальнейшие поправки в законе будут обсуждаться только после того, когда правительство одобрит принятие изменений в законе.
Подобным образом поступили в странах Балтии, где обязанность доказывать происхождение полученных средств была введена семь лет назад по причине массового отмывания денег из России через местные банки.
Фото/Photo hn.cz
